Die Explosion von Terra unterstreicht den Wert der CEX-Risikomanagementsysteme

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Die Explosion von Terra unterstreicht den Wert der CEX-Risikomanagementsysteme

 

Diesen Monat ist die Kryptowährung LUNA von Terra in Flammen aufgegangen, was für jeden Krypto-Investor das Worst-Case-Szenario ist.

Aber selbst wenn Sie nicht in Terra investiert haben, sollten die Nachrichten dennoch ein Weckruf für alle sein, die eine Investition in Kryptowährung in Betracht ziehen.

Der Anstieg der Kryptowährungspreise hat zu einer Zunahme neuer Börsen sowie zu einer Zunahme der Anzahl der Kunden geführt, die sie nutzen. Um sich vor dem hohen Risiko von Cyberangriffen und Betrug zu schützen, wenden sich die Börsen den CEX-Risikomanagementsystemen zu.

In den letzten Jahren sind Kryptowährungen weltweit sehr beliebt geworden. Allein der Wert von Bitcoin ist von 1.000 $ pro Münze im Jahr 2017 auf heute über 10.000 $ pro Münze gestiegen. Der Preisanstieg hat zu einer Explosion neuer Kryptowährungsbörsen geführt. Da so viele neue Börsen eröffnet werden, besteht ein größerer Bedarf als je zuvor an Unternehmen, die sich auf das Risikomanagement im Zusammenhang mit dem Austausch von Kryptowährungen spezialisiert haben.

Der Zusammenbruch von Terra zeigt beispielhaft, warum Krypto-Börsen umfassende Risikomanagementsysteme erfordern, insbesondere wenn sie Zugang zu DeFi-Protokollen mit attraktiven Renditen gewähren.

 

Der Niedergang des Terra-Ökosystems – insbesondere der einheimischen Münze LUNA und der algorithmischen Stablecoin TerraUSD (UST) – erschütterte die größere Blockchain- und Kryptowährungsindustrie. Nicht nur der Wert von Terra-Ökosystem-Token (wie ANC von Anchor) sank, sondern weit verbreitete Angst, Unsicherheit und Zweifel trieben die marktführenden Kryptowährungen Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) an bestimmten Börsen unter 27.000 $ bzw. 1.800 $ .

Obwohl der Virus von Terra zum Zeitpunkt des Schreibens erheblich eingeschränkt war, muss sich der Markt für Kryptowährungen noch erholen.

Was ist genau passiert? Die Terra-Katastrophe enthüllt Schwachstellen im Kryptowährungsmarkt.

Ein erheblicher Schaden für das Vertrauen der Industrie

Teilnehmer der Kryptowährungsbranche – insbesondere diejenigen, die mit LUNA und UST in Verbindung stehen – wurden ausgelöscht, als die beiden Vermögenswerte ausfielen. Die UST-Todesspirale war unglaublich schrecklich für Benutzer, die die angeblich sichere „Stablecoin“ absteckten, die schwach an den Dollar gebunden war, um Zinsen zu generieren. Nicht nur Hedgefonds, sondern auch normale Menschen haben viel Geld verloren. Sie verloren unter bestimmten Umständen ihre Lebensersparnisse.

Trotz einer Reihe experimenteller Misserfolge und fehlender erfolgreicher Implementierungen waren sich die meisten normalen Benutzer (und sogar einige Hedgefonds) der Gefahren nicht bewusst, die mit dem Staking von algorithmischen Stablecoins verbunden sind.

Die Aufsichtsbehörden haben den Köder gebissen.

Die Regulierungsbehörden waren bestrebt – vielleicht zu früh –, auf Terras spektakuläre Auflösung als Beweis dafür hinzuweisen, dass eine Regulierung von Stablecoins (und dezentralen Finanzen) notwendig ist. Die Finanzministerin der Vereinigten Staaten, Janet Yellen, bemerkte den Vorfall schnell während einer Anhörung des House Financial Services Committee zum Jahresbericht des Financial Stability Oversight Council an den Kongress, als sie dem Gesetzgeber empfahl, einen „konsistenten föderalen Rahmen“ für Stablecoins zu schaffen, um Bedenken auszuräumen.

Senatorin Elizabeth Warren hat die dezentrale Finanzwirtschaft (und im weiteren Sinne Krypto) konsequent als ein Geschäft angegriffen, das von „schattenhaften Superprogrammierern“ und Kriminellen regiert wird. Yellens Ansichten sind im Vergleich dazu ziemlich mild. Unter anderem schrieb der Politiker zusammen mit Senatorin Tina Smith kürzlich, dass „der Handel mit Kryptowährung ein gefährliches und spekulatives Glücksspiel ist“. Wenn man zwischen den Zeilen liest, heizt der Niedergang von Terra das Feuer der Krypto-Gegner im Kongress an.

Einige Gesetzgeber, nicht nur die in den Vereinigten Staaten, malen das Bild des Kryptogeschäfts als einen riskanten Ort für Verbraucher, um ihr Geld auszugeben. Sie weisen häufig auf einen Mangel an Regeln, Benutzerschutzmaßnahmen und Verfahren zur Risikominderung hin (wenn sie nicht damit beschäftigt sind, fälschlicherweise anzugeben, dass sie hauptsächlich von Kriminellen verwendet werden).

Dieses Gemälde ist jedoch nicht ganz genau.

Die Rollen von CEXs im Risikomanagement und Benutzerschutz. Benutzer sind vor erheblicher Marktvolatilität geschützt.

Nach dem Zusammenbruch des Kryptomarktes in der vergangenen Woche, der sich auf LUNA und UST konzentrierte und für viele Kryptoinvestoren und -händler schrecklich war, stach OKX beispielsweise als Kryptowährungsbörse hervor, die in der Lage war, ihre Verbraucher vor den katastrophalen Auswirkungen der Kernschmelze zu schützen.

Das Risikomanagementsystem von OKX erreichte dies, indem es zunächst die Preisschwankungen von LUNA erkannte und eine E-Mail-Benachrichtigung an alle Investoren verschickte, die UST auf OKX Earn einsetzen, der Krypto-Earning-Aggregator-Plattform der Börse, die DeFi-Earning-Produkte umfasst. OKX verteilte ungefähr 500 Millionen UST im Besitz von über 9.000 Investoren in zwei Teilen. Während dieser beiden Phasen betrug der Preis von UST 0,99 $ und 0,8 $. OKX informierte auch Earn.

Die Tage des „Wilden Westens“ der Kryptowährungsindustrie sind vorbei, zumindest im Bereich der kontrollierten Börse (CEX). Viele moderne Handelsplattformen mit zentralisierten Auftragsbüchern bieten in Wirklichkeit Sicherheitsnetze und Risikominderungstechniken nur zum Schutz ihrer Benutzer.

OKX teilte Earn-Benutzern auch mit, dass ihr UST nicht mehr absteckt.

Risikomanagement in Kryptowährung, manchmal bekannt als „die Kunst, nicht dein ganzes Geld zu verlieren“

Die Freigabe/Entsperrung der UST der Anleger vom Staking über OKX Earn bot den Anlegern die Möglichkeit, zusätzliche Verluste auf ihrer UST abzuwenden, die ihre Bindung an den Dollar nicht beibehalten hatte.

Warum ist Risikomanagement in Kryptowährung wichtig?

Der Zusammenbruch von Terra und seine weitreichenderen Auswirkungen auf die Kryptowährungsindustrie zeigen, warum Krypto-Börsen umfassende Risikomanagementsysteme erfordern, insbesondere wenn sie Zugang zu Protokollen für dezentralisierte Finanzen (DeFi) mit günstigen Renditen gewähren. Die Reaktion des Risikomanagementsystems von OKX, das es den Händlern ermöglichte, sich von den Folgen der Marktvolatilität abzuschirmen, zeigt die Vorteile der Einführung eines Risikomanagementsystems und einer Plattform für den zentralisierten Austausch für „Doing DeFi“, anstatt „allein zu gehen“ und abzustecken auf Anchor oder anderen Protokollen kann die Übernahme von CEX-Produkten Benutzerschutz und Risikominderung bieten, falls und wenn das betreffende Protokoll fehlschlägt.

Natürlich muss es ein Gleichgewicht zwischen den Kernzielen der Kryptowährung – Unabhängigkeit, Dezentralisierung, Freiheit und „vertrauenswürdige“ Sicherheit – und der Risikominderung für Einzelpersonen und Unternehmen geben, die in Kryptowährung investieren, verdienen oder handeln möchten. Schließlich möchten wir alle, dass jeder einen sicheren und unabhängigen Zugang zur sich ständig erweiternden Welt der Kryptowährung hat. Allerdings ist nicht jeder bereit (oder will auch nur), alle Gefahren auf sich zu nehmen.

Zentralisierter Handel spielt weiterhin eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung fortschrittlicher Risikominderungstechniken, die einen sichereren Zugang zu dezentralisierter Finanzierung gewährleisten. Da immer mehr Menschen die faszinierende Welt der Blockchain-Technologie erkunden, können wir Anleitung, Erfahrung und Risikominderung geben, um sicherzustellen, dass sie am Ende des Tages in der Nähe bleiben.

Die jüngste Explosion von Terra hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, ein Risikomanagementsystem zu verwenden, um potenzielle Liquiditätsprobleme zu identifizieren und zu verwalten.

Insbesondere zeigt es die Bedeutung von:

  1. Ein solides Risikomanagementsystem mit angemessenen Kontrollen zu haben

 

  1. Sicherstellen, dass Sie über ausreichende Liquidität und Kapitalreserven verfügen, um die Einlagen Ihrer Kunden zu decken

Um zu verstehen, wie Sie Ihr eigenes Risiko handhaben können, müssen Sie verstehen, was mit Terra passiert ist. Berichten zufolge hatte die Börse Vermögenswerte im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar auf ihrer Plattform, als sie letzte Woche plötzlich geschlossen wurde. Das Unternehmen teilte seinen Kunden mit, dass es gehackt worden sei und ihr gesamtes Vermögen weg sei – aber viele vermuten jetzt, dass der Hack tatsächlich ein Insider-Job war, der von seinem Gründer Jehan Chu orchestriert wurde.

In jedem Fall ist dies eines der extremsten Beispiele dafür, wie das CEX-Risikomanagement dazu beitragen kann, Benutzer vor Verlusten aufgrund eines Systemausfalls innerhalb der IT-Infrastruktur oder des Softwaresystems eines Börsen- oder Wallet-Anbieters zu schützen. Während die meisten Menschen nicht über Nacht (oder sogar zu einem bestimmten Zeitpunkt) Millionen von Dollar auf ihren Computern herumliegen haben, haben die meisten einen gewissen Geldbetrag in diesen Arten von Systemen gespeichert – und Sie sollten immer den Überblick behalten, wie viel dort ist und welche Art

Ein CEX-Risikomanagementsystem (RMS) ist eine Softwareanwendung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Sicherheitsprotokolle zu verwalten und sich vor Cyberangriffen oder anderen Arten von Betrug zu schützen. Ein RMS bietet Unternehmen Echtzeitinformationen über die Aktivitäten ihrer Kunden auf ihrer Website oder mobilen App und ermöglicht es ihnen, unbefugten Zugriff durch Hacker oder andere Online-Kriminelle zu verhindern, die versuchen könnten, vertrauliche Informationen wie Kreditkartennummern oder Passwörter von Kundenkonten zu stehlen ohne ihr Wissen.“

Diese Systeme überwachen und messen die verschiedenen Risiken, die mit Investitionen in einem bestimmten Land verbunden sind, und geben dann Empfehlungen, wie Anleger diese Risiken handhaben können.

Der Aufstieg der CEX-Risikomanagementsysteme ist auf die zunehmende Globalisierung der Geschäftstätigkeit zurückzuführen. Unternehmen sind heute in mehr Ländern als je zuvor tätig und möchten sicherstellen, dass sie sich nicht unnötigen finanziellen Risiken aussetzen, indem sie in bestimmten Ländern oder Regionen investieren.

CEX-Risikomanagementsysteme werden verwendet, um die Risiken zu steuern, die mit dem Engagement eines Unternehmens am Markt verbunden sind. Ein CEX-Risikomanagementsystem soll dem Unternehmen eine Möglichkeit bieten, die Risiken, denen es ausgesetzt ist, zu managen und ihm dabei helfen, vorherzusagen, wie diese Risiken in der Zukunft aussehen werden.

Einer der Hauptvorteile der Verwendung von CEX-Risikomanagementsystemen besteht darin, dass sie es Anlegern ermöglichen, ihre eigene persönliche Risikotoleranz besser zu verstehen. Anleger können diese Tools verwenden, um festzustellen, ob sie bereit sind, bestimmte Risikoniveaus zu akzeptieren, was dazu führen kann, dass sie ihre Entscheidungen darüber, wo sie Geschäfte tätigen, ändern.

Der Hauptvorteil von CEXs besteht darin, dass sie einfach zu bedienen sind und es Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre digitalen Assets zu kaufen oder zu verkaufen, ohne sich um technische Probleme kümmern zu müssen. Es ist jedoch wichtig, dass die Benutzer verstehen, dass eine CEX eigentlich keine Vermögenswerte hält; es erleichtert nur den Handel zwischen seinen Benutzern.

Der Kryptowährungsmarkt ist ein volatiler Ort, und selbst die erfahrensten Händler können sich in einem Bärenmarkt wiederfinden. Aber mit einem CEX-Risikomanagementsystem können Sie Ihren Handel auch dann im Griff behalten, wenn etwas schief geht.

Die Risikomanagementsysteme von CEX wurden entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung Ihres Kryptowährungsportfolios zu helfen und Verluste während Abschwüngen zu minimieren. Mit CEX können Sie Alarme setzen und Maßnahmen ergreifen, wenn eine Ihrer Bestände unterdurchschnittlich abschneidet oder wenn der Gesamtmarkt rückläufig ist. Sie erhalten auch Zugriff auf Echtzeitinformationen über den Markt sowie auf historische Daten, damit Sie fundierte Entscheidungen darüber treffen können, wo Sie als nächstes am besten investieren.

Siehe auch  Bibox, Nuvei, um den Zugriff auf über 100 Kryptowährungen zu erleichtern