Tornado Cash sagt, dass es Chainalysis-Orakel verwendet, um den Zugriff von OFAC-sanktionierten Adressen zu blockieren

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Tornado Cash sagt, dass es Chainalysis-Orakel verwendet, um den Zugriff von OFAC-sanktionierten Adressen zu blockieren

Ein datenschutzorientierter Ethereum-Mixer, Tornado Cash, hat eine neue Möglichkeit, Benutzer aus sanktionierten Ländern zu blockieren.

Das Update kommt, nachdem ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis enthüllte, dass eine mit der iranischen Regierung verbundene Organisation Bitcoins im Wert von über 3 Millionen US-Dollar über die Datenschutz-Tools von Tornado Cash abgewickelt hat.

Wie in einer Pressemitteilung angekündigt, wird die Partnerschaft „zum Schutz vor böswilligen Akteuren beitragen, die versuchen könnten, Tornado Cash zur Geldwäsche zu verwenden“. Die Orakel werden eingehende ETH-Adressen sowohl im Ethereum-Mainnet als auch in den Rinkeby- und Kovan-Testnetzwerken von Tornado Cash mit den von OFAC veröffentlichten Adressen vergleichen.

Der Gründer von Tornado Cash, Samy K, sagt, dass ihre Plattform immer „eine feste Haltung gegen die Finanzierung von Terrorismus, Menschenhandel und anderen kriminellen Aktivitäten“ eingenommen habe.

Tornado Cash ist ein Open-Source-Ethereum-Mixer, mit dem Benutzer Transaktionen völlig anonym durchführen können. Die Schnittstelle der Plattform basiert auf dem dezentralen Kryptowährungsaustausch Uniswap.

Tornado Cash beschreibt sich selbst als „vollständig nicht verwahrendes, dezentralisiertes und vertrauenswürdiges Datenschutzprotokoll“. Es verwendet einen Smart Contract, um Auszahlungen vom Mixer ohne Informationen über den Absender oder Empfänger zu ermöglichen. Das Protokoll verbrennt dann die Gelder, um zu verhindern, dass erneut auf sie zugegriffen wird.

Der Ethereum-Mixer, der die erste Version seiner Smart Contracts im August 2019 auf den Markt brachte, verwendet von Chainalysis bereitgestellte Orakeldaten, um den Zugriff von Adressen zu blockieren, die mit sanktionierten Ländern verbunden sind. Insbesondere Adressen aus OFAC-sanktionierten Ländern werden für den Zugriff auf das Tool gesperrt.

Tornado Cash, eines der erfolgreichsten DeFi-Protokolle, hat seine Smart Contracts aktualisiert, um den Zugriff von Adressen auf der Sanktionsliste des Office of Foreign Asset Control (OFAC) der Vereinigten Staaten zu blockieren.

Tornado Cash ist nicht das erste Unternehmen, das sich in Chainalysis-Orakel integriert, aber es zeigt einen wachsenden Trend bei Ethereum- und DeFi-Apps, die die Daten von Chainalysis für Compliance-Zwecke verwenden.

Tornado Cash ist Berichten zufolge das erste dezentralisierte Finanzprojekt (DeFi) ohne Verwahrung, das in die Know Your Transaction (KYT)-Lösungen von Chainalysis integriert ist.

Während Tornado Cash Open Source ist, enthält der Smart Contract ausdrücklich keine Währung. Stattdessen ermöglicht Tornado Cash den Benutzern, ETH in einen Smart Contract einzuzahlen und dann eine gleiche Menge ETH von einer anderen Adresse (die sie kontrollieren) abzuheben. Dieser „Mischungsprozess“ verschleiert die Quelle der Gelder, wenn sie das System von Tornado Cash durchlaufen und mit anderen Einzahlungen vermischt werden.

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Tornado Cash ermöglicht es Benutzern, Token zwischen anonymen Wallets zu senden. Die Mixer-Funktion ermöglicht es Benutzern, ETH- und ERC-20-Token auf eine Weise zu senden, die ihren Ursprung und ihr endgültiges Ziel verschleiert, während die Faucet-Funktion es Benutzern ermöglicht, anonym an ihre Smart Contracts gesendete Token zu beanspruchen.

Chainalysis Oracles liefern Echtzeitinformationen zu Adressen mit hohem Risiko, um Börsen und anderen Unternehmen dabei zu helfen, schlechte Akteure auf ihren Plattformen zu erkennen. Im Rahmen der Partnerschaft mit Chainalysis konnten die Entwickler von Tornado Cash den Oracle-Dienst so konfigurieren, dass OFAC-sanktionierte Adressen daran gehindert werden, Gelder einzuzahlen

als Präventivmaßnahme gegen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Zusammenhang mit diesen Konten in die Plattform einzufügen, während Einzelpersonen weiterhin Transaktionen mit ihren eigenen Mitteln im Netzwerk gemäß den relevanten KYC/AML-Richtlinien und regulatorischen Anforderungen gemäß den UIGEA- und FATF-Standards durchführen können sowie andere anwendbare Gesetze und Vorschriften auf der ganzen Welt, die Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) regeln. Die Integration ermöglicht es Benutzern, Bargeld per Banküberweisung, ACH-Überweisung oder sogar per Überweisung direkt in die Tornado Wallet einzuzahlen.

In einer Erklärung gegenüber Cointelegraph sagte Adam Koltun, Business Lead bei Chainlink, dass die neue Integration darauf abzielt, schlechte Akteure daran zu hindern, ihre Plattform zu nutzen:

„Durch die Integration mit Chainlink Price Feeds und der Chainlink Verifiable Randomness Function (VRF) stellt Tornado Cash sicher, dass Benutzer ihres Protokolls vertrauenswürdigen Zugriff auf zuverlässige Daten haben, ohne zentralen Quellen vertrauen zu müssen. Durch die Integration mit unserem OFAC-Sanktionslisten-Datenfeed können sie besser sicherstellen, dass niemand, der nicht an ihrem System teilnehmen sollte, dies jemals tut.“

Tornado Cash, ein beliebtes Datenschutztool von Ethereum, sagt, dass es Chainalysis-Orakel verwendet, um den Zugriff von OFAC-sanktionierten Adressen zu blockieren.

Das Projekt blockiert nicht nur sanktionierte Adressen daran, Gelder an Tornado Cash zu senden, sondern verwendet angeblich auch Chainalysis-Orakel, um zu verhindern, dass dieselben Adressen Gelder aus dem Smart Contract von Tornado Cash abheben.

Das Team stellte fest, dass es bereits in der Vergangenheit Schritte unternommen hat, um es Menschen unmöglich zu machen, ihre Gelder auf Tornado Cash „ohne ihre Zustimmung“ zu deanonymisieren, und glaubt nun, dass es sanktionierten Personen die Verwendung noch schwerer gemacht hat Plattform, ohne von den Behörden entdeckt zu werden.

Der Twitter-Account des Projekts sagte am Donnerstag, dass das Orakel „die ERC20-Token-Übertragungen überwacht und Übertragungen nur ausführt, wenn die Absenderadresse nicht auf der vom Orakel bereitgestellten Adressenliste steht“.

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Chainalysis gab am Dienstag bekannt, dass es sich mit der Oracle-Plattform Chainlink zusammengetan hat, um sein Know Your Transaction (KYT)-Tool als Orakeldienst bereitzustellen. Die Tornado Cash-Integration scheint bereits live zu sein.

Die Partnerschaft ermöglicht es dem dezentralen Knotennetzwerk von Chainlink, auf Daten von der Blockchain-Analyseplattform von Chainalysis zuzugreifen. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Blogbeitrag ermöglicht dies Echtzeitaktualisierungen „jeder Art“ von Daten und gibt den Benutzern Flexibilität in Bezug darauf, welche Daten sie abrufen.

Der Chainalysis-Orakelvertrag wurde von Chainalysis erstellt und wird von anderen DeFi-Protokollen, einschließlich Compound, verwendet, um die US-Sanktionen einzuhalten. Der Vertrag wurde von Trail of Bits geprüft, einer anderen Sicherheitsfirma, die von Tornado Cash mit der Prüfung seiner Smart Contracts beauftragt wurde.

Die Reactor-API des US-amerikanischen Softwareunternehmens bietet Echtzeit-Warnungen, wenn Kryptowährung von Adressen gesendet oder empfangen wird, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden.

Wie Cointelegraph gestern berichtete, hat Chainalysis kürzlich seine neuen Überwachungstools für den Austausch von Kryptowährungen eingeführt, die Betrüger daran hindern könnten, gestohlene Gelder auf diesen Plattformen zu verwenden.

Dies ist eine große Sache für Tornado Cash. Während es leicht zu argumentieren ist, dass es jedem selbst überlassen sein sollte, sicherzustellen, dass er keine Gesetze bricht, indem er Datenschutz-Tools auf Ethereum verwendet, ist die Realität, dass Regierungen in der Vergangenheit Datenschutzprojekte mit rechtlichen Schritten und Bußgeldern verfolgen (manchmal für scheinbar willkürliche Gründe).

Es ist nicht üblich, dass Projekte Chainalysis-Orakel auf diese Weise verwenden, aber angesichts der Tatsache, wie viel Geld in diesem Jahr in DeFi geflossen ist, ist es verständlich, warum Tornado Cash zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen mit den Geldern seiner Benutzer trifft.

Jason Bonds, Chief Legal Officer von Chainalysis, sagte dem Wall Street Journal (WSJ) in einem gestern veröffentlichten Interview, dass es andere Länder dazu gedrängt habe, Nordkorea auf ihre eigenen Sanktionslisten zu setzen. Bonds sagte gegenüber WSJ:

„Wir haben mit Regierungen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass sie innerhalb ihrer Grenzen ordnungsgemäß nach nordkoreanischen Aktivitäten suchen können.“

Tornado Cash sagt, dass es Chainalysis-Orakel verwendet, um den Zugriff von Adressen auf dem Office of Foreign Assets Control (OFAC), einer schwarzen Liste des US-Finanzministeriums, zu blockieren, um sie daran zu hindern, Gelder abzuheben.

Das Unternehmen plant, sein Angebot in Zukunft so zu erweitern, dass Benutzer, die von Tornado Cash blockiert wurden, beantragen können, von Chainalysis auf die „Whitelist“ gesetzt zu werden und den Dienst weiter zu nutzen, sofern sie ihre Identität angeben.

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„Tornado ist keine Einheit und kann nicht sanktioniert werden“, sagte Tornado-Sprecher Alex Svanevik. „Aber wir wollen sicherstellen, dass unsere Plattform nicht für Geldwäsche missbraucht wird.“

Das ZK-Rollup-Datenschutzprotokoll Tornado Cash hat heute ebenfalls einen Tweet veröffentlicht, dass es den Zugang zu seinem Dienst für Benutzer auf der Specially Designated Nationals-Liste des OFAC blockieren würde. Das Unternehmen sagte, es habe bereits den Zugang für eine Reihe von Adressen blockiert, die von den Orakeln als sanktioniert identifiziert wurden.

„Wir haben Chainalysis Oracles aktiviert, die Transaktionen von Adressen auf der schwarzen Liste von OFAC überwachen und erkennen“, heißt es in der Nachricht. „Alle Transaktionen von diesen Adressen werden blockiert.“

Während Tornado Cash seit langem von Kriminellen zum Waschen von Kryptowährung verwendet wird, erfreut es sich dank seiner Fähigkeit, die Privatsphäre der Benutzer zu schützen, indem es ihre Transaktionen auf öffentlichen Blockchains verschleiert, immer größerer Beliebtheit. Dies kann besonders für Personen in Ländern von Vorteil sein, in denen die Meinungsfreiheit eingeschränkt oder kriminalisiert ist.

In den letzten Monaten war Chainalysis damit beschäftigt, seinem Reactor-Produkt immer mehr Adresslisten hinzuzufügen, die nach eigenen Angaben von Kryptoprojekten verwendet werden können, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Im März letzten Jahres fügte es eine Liste von Adressen hinzu, die mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen; im April wurden auch Adressen hinzugefügt, die mit der Ausbeutung von Kindern in Verbindung stehen; im Mai fügte es eine Liste von Adressen hinzu, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen; und im Juli fügte es eine Liste sanktionierter Adressen hinzu.

Tornado Cash schließt sich anderen Projekten wie Coinbase und Gemini an, von denen beide ebenfalls bestätigt wurden, dass sie seit diesem Jahr Chainalysis-Orakel verwenden.

Eine große Sache: Vorerst wird nur ein Ethereum-Block die Daten enthalten, die in den Smart Contract von Tornado Cash eingespeist werden, aber die Entwickler diskutieren bereits Skalierungslösungen, die es ermöglichen würden, mehr Daten in der Kette zu verarbeiten und gleichzeitig die Gaskosten niedrig zu halten.

Fazit: Mit dieser neuen Funktion ist Tornado Cash in der Lage, alle Adressen zu entfernen, die ein rechtliches Risiko für seine Benutzer darstellen, und die Einhaltung lokaler AML/KYC-Vorschriften zu gewährleisten.